A Polícia Civil de São Paulo, em uma ação conjunta com as autoridades baianas, conseguiu localizar e prender, na última quinta-feira (12), um homem investigado por envolvimento em um esquema bilionário de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O suspeito, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, estava escondido em uma residência no município de Banzaê, no interior da Bahia.
Entenda o caso e o impacto das fraudes
A prisão é um desdobramento da Operação Cineris, que investiga uma organização criminosa cujo volume de movimentações financeiras ilícitas impressionou as autoridades: uma das empresas de fachada utilizadas pelo grupo chegou a movimentar R$ 480 milhões em poucos meses. O esquema, que começou a ser desmantelado em 2022 após uma vítima relatar um prejuízo de R$ 30 mil em um golpe de investimento, já vitimou pessoas em pelo menos dez estados brasileiros.
Para o cidadão comum, este caso reforça a importância de cautela redobrada em ofertas de investimentos rápidos na internet. As investigações revelaram que o grupo operava captando dados pessoais de terceiros, muitas vezes aliciados com pequenas quantias ou promessas de emprego na capital paulista, para a abertura de contas digitais usadas na lavagem de dinheiro.
Como funcionava a estrutura criminosa
- Captação: Integrantes aliciavam moradores na região do Brás, em São Paulo, prometendo cestas básicas ou pequenos pagamentos para fotografarem documentos e rostos.
- Uso indevido: As imagens eram usadas para abrir contas digitais que ficavam sob controle total dos criminosos.
- Lavagem: O dinheiro das vítimas era pulverizado entre essas contas e repassado para empresas de fachada, com quase 5 mil transações realizadas em um curto período.
Avanço da Operação Cineris
A primeira fase ostensiva da operação, deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultou em 22 mandados de busca e apreensão. Naquela ocasião, as autoridades descobriram desde aparelhos celulares em um galpão até um bunker subterrâneo com acesso por passagem secreta em um imóvel no Jardim Saúde, na zona sul de São Paulo.
A Polícia Civil enfatiza que, em muitos casos, os titulares das contas bancárias utilizadas no esquema não tinham conhecimento da atividade criminosa. Por esse motivo, a corporação encaminhou ao Ministério Público uma representação para que essas pessoas sejam tratadas como vítimas do esquema, e não como coautoras dos crimes de fraude e lavagem.
Atualmente, seis novos investigados foram indiciados, incluindo proprietários de estabelecimentos e responsáveis por plataformas de investimento que serviam de suporte para o grupo. A polícia segue em busca de outros foragidos ligados à organização.
Com informações de Agência SP.
